创识科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-033

福建创识科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月13日(星期五) 下午14:30。

2、网络投票时间：2024年9月13日(星期五)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东144人，代表股份116,394,752股，占公司有表决权股份总数的57.3489％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,451,977股，占公司有表决权股份总数的4.6571％。

通过网络投票的股东142人，代表股份106,942,775股，占公司有表决权股份总数的52.6919％。

2、中小股东出席情况

通过网络投票的中小股东133人，代表股份7,145,125股，占公司有表决权股份总数的3.5205％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意11,628,0452股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9018％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的0.0943％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东表决情况：同意7,030,825股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4003％；反对109,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5367％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0630％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则>等4项制度的议案》

2.01《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意116,282,952股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9039％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0943％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0017％。

其中，中小股东表决情况：同意7,033,325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4353％；反对109,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5367％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意116,282,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9035％；反对109,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0938％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％。

其中，中小股东表决情况：同意7,032,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4283％；反对109,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5283％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0434％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》

表决情况：同意116,281,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024％；反对109,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0945％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小股东表决情况：同意7,031,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4108％；反对109,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5388％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0504％。

表决结果：该议案获得通过。

2.04《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意116,281,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9026％；反对111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0955％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意7,031,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4129％；反对111,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5549％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0322％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.福建创识科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议 ；

2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会2024年9月13日