易瑞生物：第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-040

深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易瑞生物”）于2023年5月8日（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十二次会议。本次会议通知已于2023年5月4日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，监事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券应符合的条件要求逐项核查，认为公司仍符合向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于调整公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，鉴于市场环境及公司业务发展需要等因素变化，并根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司现调整向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下：

2.1发行规模：

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的拟发行总额不超过人民币46,003.12万元（含46,003.12万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的拟发行总额不超过人民币32,819.67万元（含32,819.67万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.2本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币46,003.12万元（含46,003.12万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。调整后：

本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币32,819.67万元（含32,819.67万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于调整公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行的预案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行方案的论证分析报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的议案》

公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺等内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司监事会

2023年5月8日