春晖智控：第八届董事会第十六次会议决议公告

浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年3月24日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月18日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股孙公司股权转让的议案》。

为整合公司资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，公司董事会同意公司全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“春晖精密”）将其持有的控股子公司绍兴市佳达智能装备有限公司（以下简称“佳达智能”）的全部90%股权以总价人民币4,509万元转让给绍兴市佳达机械制造有限公司。本次转让完成后，春晖精密将不再持有佳达智能的股权，公司不再将佳达智能纳入合并报表范围。

本次转让佳达智能的股权符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司股权转让的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、 第八届董事会第十六次会议决议；

2、《股权转让协议》；

3、标的公司《股东会决议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会2023年3月24日