曼卡龙：2026年第一次临时股东会决议公告

曼卡龙珠宝股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长孙松鹤先生

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点:杭州市滨江区聚业路1 号兴耀科创城C 幢22 楼会议室

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年3月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年3月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年3月16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2026年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况:公司于2026 年2 月28 日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》,公告了2026 年第一次临时股东会审议的 事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司 股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东213 人,代表股份127,767,803 股,占上市公司

总股份的48.7530%,其中:

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6 名,所持 有公司有表决权的股份数为124,880,488 股,占公司股份总数的47.6513%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共207 名, 所持有公司有表决权的股份数为2,887,315 股,占公司股份总数的1.1017%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表207 名, 持有表决权的股份数为2,887,315 股,占公司股份总数的1.1017%。

会议由孙松鹤董事长主持,公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了 本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》

表决结果:同意127,596,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8662%;反对156,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227%; 弃权14,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0110%。

其中,中小股东表决结果:同意2,716,415 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的94.0810%;反对156,800 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.4307%;弃权14,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4883%。

(二)审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

表决结果:同意127,596,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8659%;反对156,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228%; 弃权14,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0113%。

其中,中小股东表决结果:同意2,716,015 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的94.0672%;反对156,900 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.4341%;弃权14,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4987%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所朱爽、胡敏律师出席了本次股东会,进行现场见证 并出具法律意见书,律师核查后认为:曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召 集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员 的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司2026 年第一次临 时股东会的法律意见书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日