曼卡龙：2026年第三次临时股东会决议公告

曼卡龙珠宝股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长孙松鹤先生

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点:杭州市滨江区聚业路1 号兴耀科创城C 幢22 楼会议室

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年6月23日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年6月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年6月23日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况:公司于2026 年6 月6 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》,公告了2026 年第三次临时股东会审议的事 项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司 股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东133 人,代表股份125,166,597 股,占上市公司

总股份的47.7605%,其中:

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7 名,所持 有公司有表决权的股份数为124,067,297 股,占公司股份总数的47.3410%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共126 名, 所持有公司有表决权的股份数为1,099,300 股,占公司股份总数的0.4195%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表127 名, 所持有公司有表决权的股份数为1,099,400 股,占公司股份总数的0.4195%。

会议由孙松鹤董事长主持,公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了 本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意124,573,297 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5260%;反对576,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4606%; 弃权16,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0134%。

其中,中小股东表决结果:同意506,100 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的46.0342%;反对576,500 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的52.4377%;弃权16,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5281%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所胡敏、孙嘉潞律师出席了本次股东会,进行现场见 证并出具法律意见书,律师核查后认为:曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人 员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第三次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司2026 年第三次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日