恒而达：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

300946 证券简称：恒而达 编号：

2023-031

福建恒而达新材料股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

一、持有人会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年

月

日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾

号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年

月

日以电话和直接送达的方式送达全体持有人。本次会议由公司董事会秘书方俊锋先生召集并主持，会议应到持有人

名，实际参加会议持有人

名，代表公司第一期员工持股计划份额6,899.76万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。

参与公司第一期员工持股计划的董事、监事及高级管理人员已承诺不担任公司第一期员工持股计划管理委员会任何职务，上述持有人持有的公司第一期员工持股计划1,970.00万份额对以下议案均回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划》《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第一期员工持股计划设管理委员会，负责公司第一期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使各项股东权利（包括但不限于表决权、分红权、配股权、转增股份等资产收益权和《中华人民共和国公司法》赋予给股东的其他权利）。管理委员会由

名委员组成，设管理委员会主任

名，管理委员会委员的任期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意4,929.76万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%，无反对，无弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

会议选举黄一玲、刘炳照、吴礼杰

人为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意4,394.76万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%，无反对，无弃权。黄一玲女士、刘炳照先生、吴礼杰先生亦回避表决。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举黄一玲女士为管理委员会主任，任期自公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。

（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划》《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于：

．负责召集公司员工持股计划持有人会议；

．代表全体持有人监督公司员工持股计划的日常管理；

．代表员工持股计划持有人行使股东权利（包括但不限于表决权、分红权、配股权、转增股份等资产收益权和《中华人民共和国公司法》赋予给股东的其他权利）；

．按照公司第一期员工持股计划之“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

．管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

．决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

．办理员工持股计划份额登记、继承登记；

．负责员工持股计划的减持安排；

．公司员工持股计划持有人会议授权的其他职责。

授权期限自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意4,929.76万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%，无反对，无弃权。

三、备查文件

．公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；

．公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。