德必集团：关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-001

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于2023年12月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作。2024年1月29日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：贾波先生、李燕灵女士、陈红先生、张雷先生、邱玉田女士、常晓晖先生

2、独立董事：朱俊先生、金德环先生、杨建强先生

3、董事长：贾波先生

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格在公司2023年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

上述董事的简历详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-051）。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：杨建强先生、金德环先生、朱俊先生，其中杨建强先生为主任委员及召集人；

2、提名委员会：金德环先生、陈红先生、杨建强先生，其中金德环先生为主任委员及召集人；

3、薪酬与考核委员会：朱俊先生、金德环先生、贾波先生，其中朱俊先生为主任委员及召集人；

4、战略与投资委员会：贾波先生、张雷先生、朱俊先生，其中贾波先生为主任委员及召集人。

上述专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：蒋倩女士

2、职工代表监事：庞大娣女士、赵兴佳先生

3、监事会主席：庞大娣女士

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述监事的简历详见公司分别于2023年11月22日、2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-060）。

三、聘任公司高级管理人员情况

1、总经理：陈红先生

2、副总经理：李燕灵女士

3、财务总监：邱玉田女士

4、董事会秘书：冯治嘉先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈红先生、李燕灵女士、邱玉田女士简历详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051），冯治嘉先生简历详见附件。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书冯治嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。冯治嘉先生的联系方式如

下：

电话：021-60701389传真：021-32508753电子邮箱：sec@dobechina.com通讯地址：上海市长宁区安化路492号A座812室

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，高珊女士、何岷珉女士、温锋先生、范周先生、祁述裕先生不再担任公司董事及各专门委员会职务；丁可可女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书及各专门委员会职务；韦钢先生、张一鸣先生不再担任公司监事职务。

截至本公告披露日，高珊女士间接持有公司股份共508,390股，占公司总股本的0.33%；何岷珉女士间接持有公司股份共3,633,622股，占公司总股本的

2.37%；丁可可女士间接持有公司股份共5,858,597股，占公司总股本的3.81%。

高珊女士、何岷珉女士、丁可可女士任期届满离任后，将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及在公司首次公开发行时所作出的承诺，对所持股份进行管理。

公司对高珊女士、何岷珉女士、温锋先生、范周先生、祁述裕先生、丁可可女士、韦钢先生、张一鸣先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会2024年1月29日

附件：

冯治嘉先生简历冯治嘉先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海富控互动娱乐股份有限公司证券事务代表、中安科股份有限公司证券事务代表，2023年1月起就职于公司证券与投资部，2023年8月25日至今担任公司证券事务代表职务。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，冯治嘉先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯治嘉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的任职资格。