冠中生态：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-030
青岛冠中生态股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李春林先生因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事由芳女士主持本次会议。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表9人，代表股份72,982,424股，占公司有表决权股份总数的52.1266％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份70,352,000股，占公司有表决权股份总数的50.2478％。
通过网络投票的股东及股东授权代表4人，代表股份2,630,424股，占公司有表决权股份总数的1.8787％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表5人，代表股份2,632,424股，占公司有表决权股份总数的1.8802%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
通过网络投票的中小投资者4人，代表股份2,630,424股，占公司有表决权股份总数的1.8787%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、 审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
3、 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
4、 审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算方案>的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
5、 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000％。
6、 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
7、 审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
8、 审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意72,982,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
9、 审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决权的股份70,350,000股不计入本议案有表决权的股份总数。总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所
(二) 见证律师：陈静、张晓敏
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2022年年度股东大会决议；
2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股
份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2023年5月19日