冠中生态：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-17 冠中生态(300948)公司公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态公告编号：2024-050债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长李春林先生

（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，代表股份81,087,250股，占公司有表决权股份总数的58.4929％（截至股权登记日，公司总股本140,016,059股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份1,388,450股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,627,609股）,其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份71,207,700股，占公司有表决权股份总数的51.3662％。

通过网络投票的股东5人，代表股份9,879,550股，占公司有表决权股份总数的7.1267％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表6人，代表股份10,737,250股，占公司有表决权股份总数的7.7454％。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表1人，代表股份857,700股，占公司有表决权股份总数的0.6187％。

通过网络投票的中小投资者5人，代表股份9,879,550股，占公司有表决权股份总数的7.1267％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0110％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0829％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0110％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算方案>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决权的股份70,350,000股不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意10,728,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0829％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

总表决情况：

同意10,728,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0829％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

张方杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的0.0829％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 见证律师：王蕊、毕明玉

(三) 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。

四、备查文件

1.2023年年度股东大会决议；

2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：公告原文