冠中生态：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
债券代码:123207
债券简称:冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号) 的规定。
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日 召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审 计机构的议案》,董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“中兴华所”)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构, 聘任期限为一年,本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现 将相关事项公告如下:
一、拟续聘审计机构事项的说明
中兴华所在公司2025年度审计工作期间,严格遵循《中国注册会计 师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,能够恪尽职守、勤勉尽责、
认真履行其审计职责,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计 意见,表现出较高的专业水平,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。经审议,董事会同意续聘中兴华所为 公司2026年度财务审计及内部控制审计机构,聘任期限为一年,公司董事 会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况与 审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘审计机构的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核 准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏 富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。 2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南 楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额219,612.23万元,审计业务收入155,067.53万元, 证券业务收入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家,上市公 司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地
产业;批发和零售业;建筑业等,审计收费总额24,918.51万元。
公司所属行业大类为水利、环境和公共设施管理业,中兴华会所在 该行业上市公司审计客户6家。
2. 投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11,730万元,购买的职业保险累计赔偿 限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况:
在青岛亨达股份有限公司(以下简称“亨达公司”)证券虚假陈述 责任纠纷案中,中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分 承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司(以下简称“红山河 公司”)证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在10%的范围内对 红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
亨达公司案件已完结,且中兴华所已按期履行终审判决;红山河公 司案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政 监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行 为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管 措施11人次、纪律处分12人次。
(二)项目成员信息
1. 项目合伙人及签字注册会计师信息
姓名:吕建幕
执业资质:CPA
从业经历:自1989年从事审计工作,于2000年6月取得注册会计师执 业资格证书,自1989年到1998年在山东青岛会计师事务所、自1998年到 2013年在山东汇德会计师事务所有限公司、自2013年至今在中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,具备 相应的专业胜任能力,无其它兼职情况。2014年起先后为烟台正海磁材股 份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股份有限公 司等10多家公司IP0及年报审计。近三年签署财务报告及内部控制审计报 告的上市公司6家。2026年开始为本公司提供审计服务,具备相应专业胜 任能力。
2. 拟签字注册会计师
姓名:张霞
执业资质:CPA
从业经历:2014年开始从事上市公司审计,从事证券服务业务超过 12年,具备相应的专业胜任能力,无其它兼职情况。先后为红星发展 (600367)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,2023年开始 为公司提供审计服务。
3. 项目质量控制复核人
姓名:赵春阳
执业资质:CPA
从业经历:自1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过16年, 具备相应的专业胜任能力,无其它兼职情况。近三年复核上市公司审计报 告7家。
4. 独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施等。
(三)审计费用
公司2025年度审计费用总额为人民币75万元(不含税),其中年报审 计费用为55万元(不含税),内控审计费用为20万元(不含税),2025年度审 计费用较2024年度无变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。
三、拟续聘审计机构履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中兴华所的业务资质、投资者保护能力、 诚信记录与执业质量进行了充分了解及认真核查,结合公司业务发展需要
和实际情况,认为中兴华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力,诚信状况良好,其专业资质和业务能力能够满足公司2026年度财 务审计及内部控制审计工作的要求,同意向董事会提议续聘中兴华所为公 司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
(二)独立董事专门会议对议案审议和表决情况
公司独立董事召开独立董事专门会议,认为中兴华所具备证券期货 相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业 过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,一致同意将《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年8月3日召开了第五届董事会第十三次会议,以9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》, 董事会认为:中兴华所在公司2025年度审计工作期间,严格遵循《中国注 册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,能够恪尽职守、勤 勉尽责、认真履行其审计职责,客观评价公司财务状况和经营成果,独立 发表审计意见,表现出较高的专业水平,切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘任 期限为一年,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业 务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。
(四)生效日期
本次续聘中兴华所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议 批准,并自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议;
2.第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;
3.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议;
4.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2026年8月4日