奥雅股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-20 奥雅股份(300949)公司公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份公告编号：2023-058

深圳奥雅设计股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302会议室。

（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：董事会。

（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、会议总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为42,995,450股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的71.6591%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为42,995,450股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的71.6591%。通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为200股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.0003%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份200股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.0003%；

通过网络投票的中小股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.0000%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

5、独立董事公开征集表决权情况：

公司独立董事黄跃先生作为征集人，就本次股东大会所审议的议案1-3向全体股东征集表决权。公司已于2023年12月5日在巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-046）。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票权委托。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意42,995,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。