德固特：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

青岛德固特节能装备股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年7月16日（星期二）14：00。

2、网络投票时间：2024年7月16日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月16日09:15-15:00。

（二）股权登记日：2024年7月10日（星期三）

（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司第四届董事会

（六）主持人：董事长魏振文先生

（七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共9人，所持有表决权的股份数为90,284,484股，占公司有表决权股份总数的59.9977%。其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共6人，所持有表决权的股份数为90,120,000股，占公司有表决权股份总数的59.8884%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共3人，所持有表决权的股份数为164,484股，占公司有表决权股份总数的0.1093%。

2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司部分董事、监事通过通讯方式参加了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项议案，会议决议如下：

1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》

表决情况：同意股数90,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8187%；反对股数163,684股，占出席会议有表决权股份总数的0.1813%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者投票表决情况：同意股数800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.4864%；反对股数163,684股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.5136%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）见证律师：刘昭坤、丁双全

（三）律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公

司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会2024年7月16日