德固特：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

青岛德固特节能装备股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下：

公司董事会同意聘任宋超先生为公司总经理，聘任孟龙先生、高琳琳女士为公司副总经理，同时聘任高琳琳女士为公司董事会秘书兼财务总监，聘任赵爽爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

高琳琳女士、赵爽爽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：高琳琳、赵爽爽

电话：0532-82293590传真：0532-82293590邮箱：dorightzqb@doright.biz联系地址：青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司邮政编码：266300特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会2024年10月9日