德固特：关于第五届董事会第六次会议决议的公告

青岛德固特节能装备股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司编制的2025年第一季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会2025年4月29日