博硕科技：第三届董事会第七次会议决议公告

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议 于2026 年6 月5 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开,会议通知已 于2026 年6 月4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7 人, 实际出席会议董事7 人,董事徐思通先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持,公司全体高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》

经审议,同意豁免本次会议通知期限,于2026 年6 月5 日上午8:30 召开本 次董事会会议。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过

2、审议通过《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》

董事会认真审议了本议案,同意公司变更住所,同时向市场监督管理部门申 请办理“一照多址”业务并增加经营场所,即公司住所由“深圳市龙岗区宝龙街 道同乐社区水田路26 号”变更为“广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能 源二路博创科技大厦2 栋厂房101”,同时增加以下经营场所:广东省深圳市龙 岗区宝龙街道同乐社区水田路26 号博硕科技C 栋一层至四层、D 栋一层至四层; 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区园新路22-9 号101-401;广东省深圳市龙

岗区宝龙街道宝龙社区高科大道12 号意法半导体有限公司E 栋201-203。具体 表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市博硕科技股份有限公司关于变更住所、 增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-030)。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于增加公司2026 年第一次临时股东会临时提案的议案》

公司收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加深圳市博硕科技股份 有限公司2026 年第一次临时股东会临时提案的函》,提请将本次董事会审议通 过的《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》作为临时提案提交至公司2026 年第一次临时股东会审议。经审议, 董事会同意将上述议案提交至公司2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市博硕科技股份 有限公司关于2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》 (公告编号:2026-031)。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日