恒辉安防：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-055

江苏恒辉安防股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年7月13日（星期四）下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2023年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王咸华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。公司2023年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年7月13日9:15-15:00的任意时间。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份100,650,119股，占上市公司总股份的69.1399％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份100,482,620股，占上市公司总股份的69.0249％。 通过网络投票的股东3人，代表股份167,499股，占上市公司总股份的

0.1151％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份167,499股，占上市公司总股份的0.1151％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份167,499股，占上市公司总股份的

0.1151％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 审议通过了《发行证券的种类》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.02 审议通过了《发行规模》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.03 审议通过了《票面金额和发行价格》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.04 审议通过了《可转换公司债券存续期限》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.05 审议通过了《票面利率》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.06 审议通过了《还本付息的期限和方式》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.07 审议通过了《转股期限》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.08 审议通过了《转股价格的确定》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.09 审议通过了《转股价格的调整方式及计算方式》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.10 审议通过了《转股价格向下修正条款》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.11 审议通过了《转股股数确定方式》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.12 审议通过了《赎回条款》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.13 审议通过了《回售条款》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.14 审议通过了《转股后的股利分配》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.15 审议通过了《发行方式及发行对象》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.16 审议通过了《向原股东配售的安排》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.17 审议通过了《可转换公司债券持有人会议相关事项》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.18 审议通过了《本次募集资金用途》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.19 审议通过了《担保事项》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.20 审议通过了《可转换公司债券评级事项》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.21 审议通过了《募集资金存管》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2.22 审议通过了《本次发行方案的有效期》

总表决情况：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（七）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（十）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决结果：同意100,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8336％；反对167,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；反对167,499股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所周腾律师、李悦律师通过现场方式列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司董事会

2023年7月14日