恒辉安防：第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年7月18日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》

公司根据自身发展战略及发展规划，为进一步提高公司在安全防护领域的竞争力，实现公司可持续、健康、绿色发展，推进生物基可降解聚酯橡胶技术的创新与应用。现拟与如东亿能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳立鑫低碳科技有限公司、北京北化大投资有限公司、广州华南理工大学资产经营有限公司、彤程新材料集团股份有限公司、王朝、唐征海签订《投资协议书》，成立江苏恒诺新材料科技有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）作为项目实施主体，实现生物基可降解聚酯橡胶材料及其他相关橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等各领域的研发、生产和销售。同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议

通过后具体办理与本次投资有关的新公司成立、项目建设管理等事项。新公司计划投资总额10亿元，主要投资项目为：

1.年产11万吨生物基可降解聚酯橡胶项目；

2.生物基可降解聚酯橡胶材料及其他相关橡胶材料在手套、轮胎用胶、鞋材用胶等各领域的研发。

生物基可降解聚酯橡胶项目首期投资建设年产1万吨生产线。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。其中关联董事王鹏先生、张明先生因共同参与投资，对此议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司注册资本变更的实际情况修订《公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年8月4日（星期五）下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司董事会

2023年7月19日