恒辉安防：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏恒辉安防集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计 划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2026 年4 月27 日上午 以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书张武芬女士主持,公司 应出席会议持有人32 名,实际出席会议持有人32 名,代表本员工持股计划有表 决权的份额为32,843,022 份,占本员工持股计划有表决权份额总数的100%。

公司部分董事、高级管理人员参与本员工持股计划,但自愿放弃其在持有人 会议的提案权、表决权。公司董事张武芬女士、施学玲女士、范佳佳先生,高级 管理人员丁晓东先生、朱晓宁先生、陆云先生、王景景女士合计持有本员工持股 计划份额9,746,500 份,未参与本次会议所有议案的提案及表决,因此出席本次 会议的有效表决份额总数为23,096,522 份。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规以及《江苏恒辉 安防集团股份有限公司2026 年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”) 和《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》(以下简 称“《管理办法》”)的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司2026 年员工持股计划的日常管理、 运作及监督工作,保障本员工持股计划持有人的合法权益,确保本员工持股计划 严格按照既定规则有序实施,根据《员工持股计划》《管理办法》及相关法律法

规的有关规定,经公司研究并结合本员工持股计划实际情况,设立本员工持股计 划管理委员会,本员工持股计划管理委员会由3 名委员组成,其中设管理委员会 主任1 名,负责主持管理委员会的日常工作,协调委员之间的工作衔接,代表管 理委员会对外开展相关事宜。

表决情况:同意23,096,522 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%;反对0 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%;弃权0 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于选举公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》

公司2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计 划(草案)>及其摘要的议案》和《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的 议案》。经公司审慎研究、综合考量候选人的职业素养、工作能力、从业经验等, 选举林旭金、沈军、尹方方为本次员工持股计划管理委员会委员;其中,选举林 旭金为管理委员会主任委员,主持管理委员会全面工作,履行主任职责。任期自 持有人会议审议通过之日起,至本员工持股计划终止之日止。前述委员不属于持 有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员,同时不与前述主 体存在关联关系。

任期内,若出现委员辞职、免职、丧失任职资格等无法履行委员职责的情形, 将按照《管理办法》相关规定及时补选,确保管理委员会的正常运作。

表决情况:同意23,096,522 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%;反对0 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%;弃权0 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

(三)审议通过《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理本次 员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请本员工持股计划持有人会议 授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理;

3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作(如有);

7、管理本员工持股计划权益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置,包括持有人的资 格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项;

9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额以及因个人考核未达标、个人异 动等原因而收回的份额等的分配方案(董事(不含独立董事)、高级管理人员的分 配应提交薪酬与考核委员会审议确定);

10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记;

11、根据持有人会议授权,制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司 配股、可转债等再融资事宜的方案;

12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责,包括但不限 于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后售出公司股票进 行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产(包括但 不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投 资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币 市场基金等现金管理工具等;

13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

表决情况:同意23,096,522 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%;反对0 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%;弃权0 份,占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026 年员工持股计划第一次持有人会 议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司 董事会

2026 年4 月27 日