恒辉安防：2026年第四次临时股东会决议公告

江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长王咸华先生

7、股权登记日：2026年9月4日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东45人，代表股份136,085,063股，占公司有表决权股份总数的56.3216%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份135,900,241股，占公司有表决权股份总数的56.2451%。

通过网络投票的股东38人，代表股份184,822股，占公司有表决权股份总数的0.0765%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份184,822股，占公司有表决权股份总数的0.0765%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东38人，代表股份184,822股，占公司有表决权股份总数的0.0765%。

3、公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00为普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数通过，

该项议案表决通过。

三、律师出具的法律意见德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》。

2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会2026年9月12日