恒辉安防：关于完成补选独立董事的公告

江苏恒辉安防集团股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月25 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》,董事会同 意提名钱锦华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2 026 年8 月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http:/ /www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员 的公告》(公告编号:2026-068)。

2026 年9 月11 日,公司召开2026 年第四次临时股东会,审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,同意补选钱锦华女士为公司第三届 董事会独立董事,并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届 董事会战略委员会委员,任期自2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。

钱锦华女士的任职资格和独立性在提交公司2026 年第四次临时股东会审 议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成 员总数的三分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月12 日