英力股份：关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

安徽英力电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 (有限合伙)等19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司 77.9385%股份,同时拟向不超过35 名特定投资者发行股票募集配套资金(以下 简称“本次交易”)。

2025 年11 月4 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具 的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件的通知》(深证上审〔2025〕225 号),深交所根据相关规定对申请文 件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进 行审核。

2025 年11 月18 日,公司收到深交所出具的《关于安徽英力电子科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审 核函〔2025〕030017 号)(以下简称“《审核问询函》”),公司在收到审核 问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项 答复,并于2025 年12 月5 日披露了相关回复文件。

鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为2025 年5 月31 日,于2026 年 2 月28 日到期。公司于2026 年2 月28 日收到深交所通知,因公司本次交易申 请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上

市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“《审核规则》”)的相关规定,深 交所对公司本次交易中止审核。

2026 年4 月27 日,公司以2025 年12 月31 日为审计基准日的加期审计和 审阅、加期评估及相关申请文件更新补充工作已完成,具体情况详见公司于2026 年4 月27 日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书(草案)(二次修订稿)》等相关文件。根据《审核 规则》的相关规定,公司已向深交所提交恢复审核的申请,并于2026 年4 月27 日收到深交所同意恢复审核的通知。

本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注 册,本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不 确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日