线上线下：2023年第一次临时股东大会决议公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2023年3月17日（星期五）下午14：30

2.网络投票时间：2023年3月17日（星期五），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年3月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2023年3月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长汪坤先生

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表的股份总数为48,590,981股，

占公司有表决权总股份的60.7387%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份42,834,804股，占公司有表决权总股份的53.5435%；

通过网络投票的股东2人，所持股份5,756,177股，占公司有表决权总股份的

7.1952%。

2.中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共2人，代表的股份总数为1,345,010股，占公司有表决权总股份的比例为1.6813%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、高级管理人员、监事及其他人员出席或列席了本次会议。

4.北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意48,590,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意1,345,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师李大鹏、王维维出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.2023年第一次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2023年3月17日