深水海纳：董事会决议公告

深水海纳水务集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月19日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对公司部分制度进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。

3.1《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表王丽美女士因个人发展原因，申请辞去公司证券事务代表职务。董事会一致同意聘任李耀先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024年8月30日