中金辐照：董事会决议公告

中金辐照股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2024年7月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年7月15日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司《2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

三、备查文件

1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2.中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；

3.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会2024年7月16日