本川智能：第三届监事会第十三次会议决议公告

江苏本川智能电路科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年12月26日公司2023年第一次临时股东大会选举产生新任监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体监事，监事会于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人），本次会议经全体监事推选由监事潘建女士召集和主持。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举潘建女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

潘建女士简历详见附件。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

2023年12月26日

附件：第三届监事会主席简历潘建女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年12月至2021年8月，任艾威尔电路（深圳）有限公司市场部经理；2021年9月至今，任公司市场部总监。截至本公告披露日，潘建女士未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。