恒宇信通：第三届董事会第十次会议决议公告

\[1、审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 全文及其摘要的议案》\]

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》

经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、 完整的披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于公司2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》

经审议,董事会认为:公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司 资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后,能够 更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实 可靠,具有合理性。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 公司2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会第七次审计委员会决议;

3、2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日