共同药业：关于不向下修正共同转债转股价格的公告

湖北共同药业股份有限公司关于不向下修正共同转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自2024年7月18日至2024年8月7日，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“共同转债”转股价格向下修正条件。

2、公司于2024年8月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025年2月7日，如再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年2月8日重新起算），若再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“共同转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2721号），湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,800,000张，每张面值人民币100元，发行总额38,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司38,000.00万元可转换公司债券已于2022年12月

16日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“共同转债”，债券代码“123171”。根据《湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的“共同转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格为27.14元/股。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

2024年6月4日，公司披露了《关于共同转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041），因公司实施2023年度权益分派，“共同转债”转股价格由27.14元/股调整为27.12元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

修正权限与修正幅度：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

修正程序：如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

自2024年7月18日至2024年8月7日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于23.05元/股的情形，已经触发“共同转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“共同转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2024年8月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年2月7日，如再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年2月8日重新起算），若再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“共同转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司董事会2024年8月7日