晓鸣股份：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-166

宁夏晓鸣农牧股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开的情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月9日（星期四）9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事 杜建峰先生

（注：公司董事长魏晓明先生因公出差无法主持现场会议，经公司半数以上

董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东大会）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、 会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份84,624,704股，占公司总股份的44.6571％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份84,594,604股，占公司总股份的44.6412％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份30,100股，占公司总股份的0.0159％。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东委托授权代表共7人，代表股份3,008,868股，占公司总股份的1.5878％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,978,768股，占公司总股份的

1.5719％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份30,100股，占公司总股份的0.0159％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

6、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

（一）审议通过了《公司章程》（2023年10月修订）

表决结果：同意84,624,704股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,008,868股，占出席会议的中小

股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

（二）审议通过了《股东大会议事规则》（2023年10月修订）

表决结果：同意84,624,704股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,008,868股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《董事会议事规则》(2023年10月修订）

表决结果：同意84,624,704股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,008,868股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《独立董事工作制度》（2023年10月修订）

表决结果：同意84,624,704股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,008,868股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

（五）审议通过了《关联交易管理制度》（2023年10月修订）

表决结果：同意84,624,704股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,008,868股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

四、 律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023年11月9日