晓鸣股份：第五次董事会第十二次会议决议公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月12日以电子邮件形式通知全体董事，于2024年10月17日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2024年10月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024年10月18日