晓鸣股份：第五届董事会第二十七次会议决议公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议于2026 年8 月7 日以电子邮件形式通知全体董事,于2026 年8 月17 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名(其中董事PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏2 人因其 他工作以通讯表决方式出席本次会议)。公司部分高级管理人员、董事会秘书列 席了会议。会议由魏晓明董事长主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》;

经审议,根据相关法律、行政法规和规范性文件,公司编制2026 年半年度 报告及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度经营的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案,经审查,出席 会议委员就公司2026 年半年度报告及其摘要发表了如下意见:上述报告所述内 容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意本 报告及摘要提交公司董事会予以审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年 度报告摘要》;《2026 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》,供投资者查阅。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议记录;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日