格林精密：第三届董事会第十九次会议决议公告

广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2025年2月10日通过电子邮件方式送达。会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴宝发先生委托董事白国昌先生代为出席及表决。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会2025年2月14日