华绿生物：关于对外投资暨设立合资公司的公告

证券代码：300970

江苏华绿生物科技股份有限公司关于对外投资暨设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏思威博生物科技有限公司（以下简称“思威博”）签署《合作协议》，各方同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本1,000.00万元，其中，公司出资510.00万元，持有合资公司51.00%股权；思威博出资490.00万元，持有合资公司49.00%股权。

（二）对外投资审批情况

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

（三）关联交易情况

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）公司名称：江苏思威博生物科技有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）统一社会信用代码：9132011130276177X2

（四）注册资本：3,954.9115万元

（五）法定代表人：徐立明

（六）注册地址：南京市浦口区行知路8号南京国家农创园科创中心1055号

（七）经营范围：饲料生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥

料销售；化肥销售；畜禽粪污处理利用；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；农业机械销售；机械设备研发；机械设备销售；智能农机装备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；科技推广和应用服务；资源循环利用服务技术咨询；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；土壤与肥料的复混加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；包装材料及制品销售；农业科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、拟设立合资公司基本情况

（一）公司名称：合资公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：1000万元

（四）法定代表人：夏伟伟

（五）注册地址：江苏省宿迁市

（六）经营范围：许可项目：饲料生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；畜禽粪污处理利用；固体废物治理；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；农林废物资源化无害化利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；资源循环利用服务技术咨询；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；土壤与肥料的复混加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合资公司的名称、注册地址及经营范围等基本信息，具体以工商行政机关登记为准。

四、合作协议主要内容

（一）各方持股比例、出资方式

（二）治理方式

合资公司最高权力机构为股东会，公司委派执行董事、财务负责人各一名，思威博委派经理一名。其中，执行董事经股东会选举产生，财务负责人、经理由执行董事聘任。

（三）主营业务

合资公司建设有机肥生产基地，采用工业化生物技术手段处理菇渣、下脚料等农业废弃物，生产有机肥料。

（四）利润分配

经股东会同意进行利润分配的，各方按照其各自对合资公司实缴的出资比例分取红利。

（五）违约责任

1、协议各方应当本着诚实信用的原则自觉履行本协议，本协议的任何约定均构成本协议项下相关主体的义务，各方均应当严格遵守。

2、如违约方违反了本协议约定的义务，守约方可以通知其违约的行为，并由违约方承担赔偿责任。如因双方违约，按照过错程度分别承担相应的赔偿责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

本次对外投资事项符合公司发展战略，是公司完整准确全面贯彻新发展理念、积极践行中央提出的推进农业供给侧结构性改革的重要举措。合资公司建设有机肥生产基地，采用工业化生物技术手段处理菇渣、下脚料等农业废弃物，生产有机肥料，既提高工厂化食用菌产品的附加值，亦有助于推动农业循环经济的发展。

设立合资公司综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合等各方面因素，充分发挥各方资源和优势，科学进行产业布局，有利于提升公司市场竞争力和综合实力。

（二）存在的风险

公司在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。公司将严格按照相关规定，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于推动双方战略合作，赋能公司业务高质量发展，实现互利共赢，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）协议各方签署的《合作协议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2023年10月13日