华绿生物：第五届董事会第七次会议决议公告

江苏华绿生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年3月4日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年3月3日以通讯方式向全体董事送达。会议由公司董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或者员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2024年3月4日