博亚精工：第五届董事会第四次会议决议公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月13日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2023年10月23日上午9:30在本公司二楼207会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会2023年10月24日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。