博亚精工：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月30 日召开职工代表大会选举产生了公司第六届董事会职工代表董事,于2026 年3 月31 日召开第一次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2026 年3 月31 日召开第六届 董事会第一次会议,选举产生了董事长及董事会专门委员会成员,并聘任了公司 高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事5 名,独立董事3 名, 职工代表董事1 名。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体成员如下:

非独立董事:李文喜先生(董事长)、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先 生、刘丽敏先生;

独立董事:丁业彬先生、夏绪辉先生、幸福堂先生

职工代表董事:吴华涛先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分 之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称 召集人 其他成员

审计委员会 丁业彬 夏绪辉、周继红

战略委员会 李文喜 蒋宇峰、刘丽敏、吴华涛

提名委员会 夏绪辉 幸福堂、李文喜

薪酬与考核委员会 幸福堂 丁业彬、康晓莉

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法 规的要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理:李文喜先生

2、副总经理:蒋宇峰先生、邓杰礼先生、刘玉波先生

3、财务总监:康晓莉女士

4、董事会秘书:钟声先生

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任 职资格,上述人员从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。

四、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后,陈玮先生、董敏女士、孙泽厚先生不再担任董事职 务或董事会专门委员会职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告日,陈玮先 生、董敏女士、孙泽厚先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺 事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所 做出的贡献表示最衷心的感谢!

五、董事会秘书的联系方式

联系地址:湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3 号

电话:0710-3333670

传真:0710-3256426

邮箱:boyabgs@163.com

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日