万辰生物：第三届监事会第三十三次决议公告

福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2023年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2023年5月26日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况编制了《福建万辰生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况出具了《福建万辰生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)0800131号）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于公司2020年-2022年非经常性损益的议案》中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的非经常性损益进行了鉴证，并出具了《关于福建万辰生物科技股份有限公司非经常性损益的专项核查报告》（众环专字(2023)0800132号），认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）的规定编制。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为，本次向控股子公司南京万优商业管理有限公司（以下简称“南京万优”）、南京万昌商业管理有限公司（以下简称“南京万昌”）昌提供财务资助事项，有利于南京万优、南京万昌的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控。公司本次向控股子公司提供财务资助，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向控股子公司南京万优、南京万昌提供财务资助。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会2023年5月30日