万辰生物：第三届董事会第三十六次会议决议公告

福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年7月8日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，进一步优化公司资源，促进公司发展。董事会同意公司在上海设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司董事会2023年7月11日