万辰生物：第三届监事会第三十九次会议决议公告

福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于2023年9月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2023年8月30日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，公司拟将公司全称由“福建万辰生物科技股份有限公司”变更为“福建万辰生物科技集团股份有限公司”，证券简称由“万辰生物”变更为“万辰集团”。公司证券代码不变。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》关于修订《公司章程》的具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议。特此公告。福建万辰生物科技股份有限公司

监事会2023年9月5日