万辰集团：董事会决议公告

福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年8月13日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会2024年8月17日