万辰集团：2024年第七次临时股东大会决议公告

福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年12月11日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月11日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月11日（星期三）上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：王健坤。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共72人，代表公司有表决权的股份总数为103,572,441股，占公司有表决权股份总数的57.5435%。

其中通过现场投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为71,754,000股，占公司有表决权股份总数的39.8656%；通过网络投票的股东共62人，代表有表决权的股份数合计为31,818,441股，占公司有表决权股份总数的17.6779%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共63人，代表公司有表决权的股份总数为6,239,326股，占公司有表决权股份总数的3.4665%。

其中通过现场投票的中小股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0222%；通过网络投票的中小股东共61人，代表有表决权的股份数合计为6,199,326股，占公司有表决权股份总数的3.4443%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：同意103,523,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9529%；反对47,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：同意6,190,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的99.2179%；反对47,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.7565%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0256%。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意103,525,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9549%；反对44,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0432%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况：同意6,192,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2515%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.7164%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0321%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、钟丽莎律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第七次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年第七次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2024年12月11日