万辰集团：第四届董事会第二十四次会议决议公告

福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年12月30日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

回报双提升”行动方案的公告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会2025年1月3日