万辰集团：第四届董事会第四十九次会议决议公告

福建万辰食品集团股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十 九次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事 会会议通知于2026 年4 月23 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。本次会议由公司董事长王丽 卿主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过 \(《关于公司<2025\) 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告> 的议案》

为更好地呈现公司在环境、社会及治理方面取得的成效,公司编制了《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。本议案在提交董事会审议前,已经 公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

\[(二,审议通过《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司编制了 《2026 年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计 委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,根据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关 要求的通知》等最新监管规定,结合公司实际情况,拟制定《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于2026 年5 月14 日召开2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十九次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会会议决议;

3、第四届董事会审计委员会会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日