立高食品：关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

立高食品股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离任的情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监梁培玲女士的书面辞职报告。梁培玲女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后梁培玲女士将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，梁培玲女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，梁培玲女士未直接持有公司股份，通过股东广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份76,200股。梁培玲女士的原定任期为自2022年9月16日起至第二届董事会届满之日止，辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。梁培玲女士的辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展。梁培玲女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任的情况

公司于2023年7月24日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王世佳先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王世佳先生目前担任公司副总经理、董事会秘书职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。王世佳先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会2023年7月24日

附件：

王世佳先生简历王世佳先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年7月至2022年4月，任职华夏基金管理有限公司投资研究部。2022年5月入职立高食品股份有限公司后，担任公司副总经理、董事会秘书职务，王世佳先生在任职期间熟悉公司业务，在行业分析、财务分析等方面具有丰富经验，具备上市公司财务管理、资金筹划、投融资能力。截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份。王世佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。