立高食品：2025年年度股东会决议公告

债券代码:123179

债券简称:立高转债

立高食品股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2026年5月25日(星期一)14:00

(2)网络投票:2026年5月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2026年5月25日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年5月25日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品 会议室。

(三)会议召集人

公司董事会。

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东203 人,代表股份86,892,021 股,占公司有表决 权股份总数的52.1440%(“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总 数剔除回购专用证券账户的股份总数,下同)。其中:通过现场投票的股东12 人,代表股份68,983,800 股,占公司有表决权股份总数的41.3973%。通过网络 投票的股东191 人,代表股份17,908,221 股,占公司有表决权股份总数的 10.7467%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东197 人,代表股份17,911,921 股,占公司有 表决权股份总数的10.7490%。其中:通过现场投票的中小股东6 人,代表股份 3,700 股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东191 人,代表股份17,908,221 股,占公司有表决权股份总数的10.7467%。

(二)公司董事、高级管理人员出席/列席了会议。

(三)北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意86,664,321 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7380%; 反对188,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2171%;弃权39,100

股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

同意86,667,921 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7421%; 反对185,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129%;弃权39,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。

中小股东表决情况:同意17,687,821 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.7489%;反对185,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的1.0328%;弃权39,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。

3、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

同意86,678,221 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%; 反对174,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011%;弃权39,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。

中小股东表决情况:同意17,698,121 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.8064%;反对174,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.9753%;弃权39,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。

4、审议通过了《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》

同意86,663,021 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7365%;

反对189,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2185%;弃权39,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京国枫律师事务所

律师名称:桑健、曲艺

结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、 规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集 人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司2025 年年度股东会的法 律意见书。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年5 月25 日