商络电子：关于部分首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-023

南京商络电子股份有限公司关于部分首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“商络电子”）部分首次公开发行战略配售股份，本次解除限售股份数量为1,762,350股，占公司总股本0.28%。

2、根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。本次解除限售股份为首次公开发行战略配售股份限售期到期后仍处于转融通出借状态的股票，截至本公告日，转融通出借股份已全部收回，故本次将首次公开发行战略配售股份全部解除限制。

3、本次限售股份可上市流通日为2023年4月26日（星期三）。

一、公司首次公开发行股票和股本变动情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票50,400,000股，于2021年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为420,000,000股，其中有限售条件的股份数量为377,413,586股，占公司总股本的89.86%；无限售条件流通股42,586,414股，占公司总股本的10.14%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售的部分股票，系由华泰证券资管－中信银行－华泰商络电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“商络电子家园1号资管计划”）持有；该等股票限售期为自公司

首次公开发行并上市之日起12个月；2022年4月25日，部分限售股份解除限售，部分限售股份由于处于转融通出借状态未能解除限售；截至本公告日，转融通出借股份已全部收回，故本次将首次公开发行战略配售股份全部解除限制。

（二）上市后股本变动情况

经公司于2022年4月21日召开的第三届董事会第三次会议、2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过，以公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增210,000,000股；转增完成后，公司总股本增至630,000,000股。截至本公告日，公司总股本为630,000,000股，其中，有限售条件的股份数量为308,068,350股，占公司总股本的48.90%；无限售条件流通股321,931,650股，占公司总股本的51.10%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共1名，为商络电子家园1号资管计划。商络电子家园1号资管计划系通过首次公开发行战略配售持有公司股票。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东限售安排如下：

“本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

“发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为华泰商络电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划，发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为504万股，占本次公开发行数量的比例为10%，资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。”

除上述事项外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对其进行违规担保。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年4月26日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为1,762,350股，占公司总股本0.28%。本次实际可上市流通数量为1,762,350股，占公司总股本0.28%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为1户。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注：华泰证券资管－中信银行－华泰商络电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划为公司首次公开发行战略配售股股东，本次解除限售股份为此前商络电子家园1号资管计划转融通出借的股份。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意商络电子本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的专项核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2023年4月24日