商络电子：关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300975证券简称：商络电子公告编号：2026-037

南京商络电子股份有限公司关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年

月

日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

鉴于当前行业市场形势动态变化、公司整体业务持续拓展扩张，为匹配下属子公司经营发展及资金周转需求，保障各主体业务稳健有序推进，现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》进行调整。2026年5月8日，公司董事会收到沙宏志先生出具的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请将同日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日，沙宏志先生持有公司股份比例为35.04%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，沙宏志先生具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。

2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至2025年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司2026年度为子公司提供

担保额度预计的议案》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。

除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年年度股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，

不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。（

）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：南京市雨花台区玉盘西街

号绿地之窗C3-6层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

、提案审议及披露情况

上述议案5为公司股东沙宏志提请增加的临时提案，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；其余议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、特别说明事项

议案

和议案

属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案7相关股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2026年

月

日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月14日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街

号绿地之窗C3-6层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件

）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件

）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350975”，投票简称为“商络投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

南京商络电子股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京商络电子股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：