达瑞电子：2023年第一次临时股东大会决议公告

东莞市达瑞电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长李清平先生。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月25日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月25日上午9:15至下午15:00内的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东12人，代表股份54,014,923股，占公司有表决权股份总数的57.1881％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53,942,903股，占公司有表决权股份总数的57.1118％。通过网络投票的股东7人，代表股份72,020股，占公司有表决权股份总数的0.0763％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东7人，代表股份72,020股，占公司有表决权股份总数的0.0763％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份72,020股，占公司有表决权股份总数的0.0763％。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》

总表决情况：同意53,946,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8731％；反对68,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.8598％；反对68,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、《2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023年4月25日