达瑞电子：第三届董事会第十二次会议决议公告

东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023年10月27日