达瑞电子：2025年第一次临时股东大会决议公告

东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长李清平先生。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年2月26日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15至下午15:00内的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东187人，代表股份57,245,506股，占公司有表决权股份总数的60.6770％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份53,854,603股，占公司有表决权股份总数的57.0828％。通过网络投票的股东180人，代表股份3,390,903股，占公司有表决权股份总数的3.5942％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东181人，代表股份478,320股，占公司有表决权股份总数的0.5070％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东179人，代表股份478,120股，占公司有表决权股份总数的0.5068％。

3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意57,211,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9398％；反对31,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0557％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。

中小股东表决情况：同意443,860股，占出席会议的中小股东所持股份的

92.7956％；反对31,860股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6608％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.5436％。

2、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

总表决情况：同意57,201,906股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9238％；反对36,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0638％；弃权7,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。

中小股东表决情况：同意434,720股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.8848％；反对36,540股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6392％；弃权7,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

1.4760％。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年2月26日