深圳瑞捷：2023年年度股东大会决议公告

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议的召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议：2024年5月16日（星期四）15:00

2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼尊重会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长范文宏先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东27人，代表股份114,720,893股，占公司有效表决权股份总数的

75.0956％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份113,534,394股，占公司有效表决权股份总数的74.3189％。通过网络投票的股东17人，代表股份1,186,499股，占公司有效表决权股份总数的0.7767％。

通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份1,197,164股，占公司有效表决权股份总数的0.7837％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,665股，占公司有效表决权股份总数的0.0070％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份1,186,499股，占公司有效表决权股份总数的0.7767％。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权400,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》

总表决情况：同意114,197,164股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6510％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

审议本议案时，公司2021年限制性股票激励计划的授予对象吴小玲、张剑辉为关联股东，回避表决，上述股东合计持有的123,729股不计入上述有表决权股份的总数。

表决结果：本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于2024年度董事薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：同意836,517股，占出席会议有效表决权股份总数的67.6511％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的32.3489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的0.0000％。

审议本议案时，公司董事范文宏及其控制的企业深圳市瑞皿投资咨询有限公司和深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）、董事黄新华及其控制的企业深圳市瑞可投资咨询有限公司和深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）、董事吴小玲为关联股东，回避表决，上述股东合计持有的113,484,376股不计入上述有表决权股份的总数。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《关于2024年度监事薪酬与考核方案的议案》总表决情况：同意114,320,893股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6513％；反对400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东表决情况：同意797,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5877％；反对400,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.4123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派洪玉珍律师和林中麟律师列席了本次股东大会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2024年5月16日